wydarzenia
Wyłudzali VAT "na słupa"
Autor ekoszalin za szczecin.po.gov.pl, fot. KMP Koszalin 3 Listopada 2015 godz. 2:16
Ta zorganizowana grupa dokonała obrotu kwoty ponad 140 mln złotych, co spowodowało uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci podatku VAT i straty Skarbu Państwa w wysokości ponad 31 mln zł.
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie, w toku którego ustalono m.in., iż w 2013 r. Szczecinie oraz w różnych innych miejscach na terenie Polski oraz poza granicami kraju, w tym na terenie państw sąsiadujących, działała zorganizowana grupa przestępcza, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych polegających na dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć oleju rzepakowego i asfaltu, a następnie wewnątrzwspólnotowej jego sprzedaży przy wykorzystaniu podstawionych podmiotów, firm „słupów”, tzw. znikających podatników. Przestępstwo realizowane było poprzez dostawy towaru na teren Polski przez firmy „słupy”, które następnie wprowadzały towar do dalszego obrotu bez uiszczenia podatku VAT. Powyższe pozwoliło na oferowanie ostatecznym odbiorcom towaru po bardzo atrakcyjnych cenach.
W trakcie postępowania ustalono, iż grupa dokonała obrotu kwoty ponad 140 mln złotych, co spowodowało uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci podatku VAT i straty Skarbu Państwa w wysokości ponad 31 mln zł.
Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zajmowali się również tzw. „praniem brudnych pieniędzy” pochodzących z opisanego procederu. Wiodącą rolę w niniejszym sprawie pełniła jedna ze szczecińskich spółek i osoby nią kierujące.
W związku z powyższym w ostatnim okresie czasu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili czynności procesowe na terenie województwa zachodniopomorskiego, górnośląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, i podkarpackiego. W ich wyniku m.in. zatrzymano 8 osób, którym następnie prokurator przedstawił zarzuty. Na wniosek prokuratora prowadzącego postępowanie wobec 6 podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa, tj. pranie brudnych pieniędzy, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz przestępstwa skarbowe, grozi m.in kara pozbawienia wolności do 10 lat.v
Poprzedni artykułŚmieciowe opłaty
Następny artykułUtrudnienia w ruchu
Najnowsze
