Wysokie transakcje pod kontrolą
Autor ekoszalin za kmp Koszalin fot.KMP Koszalin 3 Marca 2015 godz. 10:54
Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie przed sądem, a czyn ten zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Wydziału PG koszalińskiej komendy ustalili, że 37-latek z powiatu białogardzkiego nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku zgłoszenia transakcji kupna - sprzedaży wartego ponad 180 tysięcy porsche. Tym samym działał wbrew obowiązującej Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Mężczyzna prowadzi komis samochodowy i zgodnie z ustawą po sprzedaży pojazdu wartego ponad 15 tysięcy euro miał obowiązek zgłosić wykonaną transakcję Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. 37-latek nie dopełnił formalności i w związku z tym został zatrzymany.
Taki sam zarzut usłyszał w ubiegłym tygodniu 38-latek z Koszalina. Mężczyzna dokonał dwóch transakcji sprzedaży samochodów przekraczających łączną sumę 515 tysięcy złotych. On również nie powiadomił Inspektora.
Materiały w tej sprawie zgromadzili policjanci z Wydziału PG. Przedsiębiorcy usłyszeli już zarzuty, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wymienione w niej instytucje, w tym przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż komisową, przeprowadzający transakcje, których równowartość przekracza 15 tysięcy euro, mają obowiązek zarejestrowania takiej transakcji lub przekazania GIIF dokumentów jej dotyczących.
Najnowsze
TOP galeria
